一、集資詐騙罪判決書(shū)范文是怎樣的
集資詐騙罪判決書(shū)
被告人xxx，又名 xx東，女，19**年**月**日出生于xx區，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地xx區，系中國共產(chǎn)黨xx市紀律檢查委員會(huì )干部，捕前租住xx區。xx年xx月xx日因涉嫌犯集資詐騙罪被xx區公安局刑事拘留，同年xx月xx日被逮捕?，F在羈押于xx區看守所。
辯護人xx，xxx律師事務(wù)所律師。
xxx人民檢察院xx檢刑訴(xx)23號起訴書(shū)指控被告人xxx犯集資詐騙罪，于xx年xx月xx日向本院提起公訴。本院于同年xx月xx日立案并依法組成合議庭。同年xx月xx日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出需要補充偵查，建議對該案延期審理，本院決定延期審理。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出恢復庭審建議書(shū)，本院于同年xx月xx日再次依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，xx市人民檢察院檢察員王xx出庭履行職務(wù)，被告人 xxx及其辯護人xxx到庭參加訴訟?，F已審理終結。
xxx市人民檢察院指控，xx年xx月至xx年x月，被告人xxx以非法占有為目的，以其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由，以高額利息為誘餌，以有工作單位為保證，以前期如期還本付息的方式取得被害人某甲等9人的信任，實(shí)施集資詐騙犯罪。具體行為為：
1、xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬(wàn)元。
2、xx年x月至xx年xx月，被告人 xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬(wàn)元，后給付利息1.5萬(wàn)元，現欠23.5萬(wàn)元。
3、xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬(wàn)元，后給付本金25萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元，現欠35萬(wàn)元。
4、xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬(wàn)元，后給付利息9.5萬(wàn)元，現欠139.59萬(wàn)元。
5、xx年xx月至xx年xx月，被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款71.67萬(wàn)元，后給付本金23萬(wàn)元、利息7.9萬(wàn)元，現欠40.77萬(wàn)元。
6、xx年xx月至xx年xx月，被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款32萬(wàn)元，后給付本金6萬(wàn)元、利息6.7萬(wàn)元，現欠19.3萬(wàn)元。
7、xx年至xx年xx月，被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款56萬(wàn)元，后給付利息14.36萬(wàn)元，現欠41.64萬(wàn)元。
8、xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向朋友被害人 xx甲以月息5分借款50萬(wàn)元，后給付利息3.9萬(wàn)元，現欠46.1萬(wàn)元。
9、xx年xx月xx日， xxx以臨河區某某園房產(chǎn)的假房產(chǎn)證作抵押，向被害人xx以月利5分借款30萬(wàn)元，后給付利息3.4萬(wàn)元，現欠26.6萬(wàn)元。
以上被告人xxx共計集資詐騙他人現金857萬(wàn)元，集資款大部分用于還本付息，一部分用于 某某個(gè)人消費。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押被告人 某某家俱、電器、首飾、衣服等個(gè)人財產(chǎn)若干，經(jīng)價(jià)格鑒定，以上物品價(jià)值16.2642萬(wàn)元。
公訴機關(guān)認為，被告人xxx以非法占有為目的，以高額的利息為誘餌，使用詐騙方法非法集資857萬(wàn)元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定，犯罪事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。同時(shí)，被告人xxx在案發(fā)時(shí)，主動(dòng)向110報警中心打電話(huà)，并如實(shí)供述自己的犯罪行為，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規定，對被告人王某某提起公訴，請求依法判處。
被告人xxx對其犯罪事實(shí)無(wú)異議，未作辯解;其辯護人提出，認定被告人xxx犯集資詐罪的事實(shí)不清，具有投案自首情節，應當從輕或減輕處罰的辯護意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：xx年xx月至xx年xx月間，被告人xxx以非法占有為目的，以其姐夫 xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由，以高額利息為誘餌，以有工作單位為保障，以前期如期還本付息的方式取得被害人 xx甲等九人的信任，實(shí)施集資詐騙犯罪。具體事實(shí)如下：
(一)xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬(wàn)元。
(二)xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬(wàn)元，后給付利息1.5萬(wàn)元，現欠23.5萬(wàn)元。
(三)xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬(wàn)元，后給付本金25萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元，現欠35萬(wàn)元。
(四)xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬(wàn)元，后給付利息9.5萬(wàn)元，現欠139.59萬(wàn)元。
(五)xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人xx以月息5分借款71.67萬(wàn)元，后給付本金23萬(wàn)元、利息7.9萬(wàn)元，現欠40.77萬(wàn)元。
(六)xx年xx月至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人 xxx以月息5分借款32萬(wàn)元，后給付本金6萬(wàn)元、利息6.7萬(wàn)元，現欠19.3萬(wàn)元。
(七)xx年至xx年xx月，被告人xxx向同事被害人xxx以月息5分借款56萬(wàn)元，后給付利息14.36萬(wàn)元，現欠41.64萬(wàn)元。
(八)xx年xx月至xx年xx月，被告人xx向朋友被害人xx甲以月息5分借款50萬(wàn)元，后給付利息3.9萬(wàn)元，現欠46.1萬(wàn)元。
(九)xx年xx月xx日，xx以臨河區xx園房產(chǎn)的假房產(chǎn)證作抵押，向被害人xx以月利5分借款30萬(wàn)元，后給付利息3.4萬(wàn)元，現欠26.6萬(wàn)元。
綜上，被告人xx向xx甲、xx甲等九人集資詐騙共計857萬(wàn)元，用于還本付息及個(gè)人消費等。案發(fā)后，公安機關(guān)扣押被告人xxx家俱、電器、首飾、衣服等個(gè)人財產(chǎn)，經(jīng)鑒定以上物品價(jià)值16.2642萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據證實(shí)，本院予以確認。
1、110報警信息單、接處警登記表及報案錄音，證實(shí)xx年xx月xx日晚21時(shí)許，被告人xx報警稱(chēng)其租住光宇花園，因非法集資要賬的人強行進(jìn)家不走。公安人員趕到現場(chǎng)，xxx被帶回公安局后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
2、報案材料、接受刑事案件登記表及立案決定書(shū)，證實(shí)xx年xx月xx日xx甲向110報案稱(chēng)，xx以其姐夫xxx做生意用錢(qián)為由，以月息5分的利息向其借款，現仍有484萬(wàn)元未還。xx區公安局即對xxx集資詐騙案立案偵查。
3、被害人xx甲陳述，證實(shí)xx年認識了xxx，xx年xx月至xx年xx月間，xxx稱(chēng)其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資，并能給支付4分、5分、6分的月利息，xx甲即將自己及親戚朋友的錢(qián)借給xxx，其間xxx向其抵押住房及公司廠(chǎng)房均屬假的，現仍有484.5萬(wàn)元未還。
3、被害人xx甲、xx乙等八人的報案材料及陳述，分別證實(shí)xx年xx月至xx年xx月間，xx以給其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資，并支付4分、5分的月利息為由，分別騙取xx甲23.5萬(wàn)元、xx乙35萬(wàn)元、xxx139.59萬(wàn)元、xxx40.77萬(wàn)元、xxx19.3萬(wàn)元、xxx41.64萬(wàn)元、xx甲46.1萬(wàn)元、xxx26.6萬(wàn)元，共計詐騙372.5萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
4、證人xx丙證言，證實(shí)其與xxx在xx中花270萬(wàn)元買(mǎi)了194畝土地，xxx拿了210萬(wàn)元，其拿了60萬(wàn)元，以其妻子xx甲的名義買(mǎi)的。后xxx又借其248萬(wàn)元，其將地以300萬(wàn)元轉賣(mài)了。
5、證人xx丁、xxx(系xxx姐姐、姐夫)證言，證實(shí)xxx在永濟渠開(kāi)了一個(gè)汽修廠(chǎng)，但沒(méi)有在中旗開(kāi)過(guò)物流公司及小額貸款公司，沒(méi)有和xxx融資借款，也從沒(méi)有向xxx借過(guò)錢(qián)，更沒(méi)有用xxx的錢(qián)從事過(guò)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
6、被害人xx甲自書(shū)借據15份，證實(shí)xxx的借款情況，合計數額為487.5萬(wàn)元。
7、4張借條和12份借款合同，證實(shí)xx甲及xx甲朋友分別給xxx借款情況，即xx乙借給xxx8萬(wàn)元、xx借給xxx14.3萬(wàn)元、xxx借給xxx10萬(wàn)元、xx已借給王某某10萬(wàn)元。12份借款合同分別是xx甲借給xxx25.9萬(wàn)元、43.1萬(wàn)元、33萬(wàn)元、59萬(wàn)元，xxx借xxx144萬(wàn)元，xx借給xxx57.5萬(wàn)元，xxx借給xxx43.1萬(wàn)元，xxx借給xxx36萬(wàn)元，xxx借給xxx11.5萬(wàn)元，xxx借給xxx193萬(wàn)元、79萬(wàn)元、71.8萬(wàn)元，數額合計為839.2萬(wàn)元。
8、證人xx乙、xx丙、xx丁、xx戊、xx乙、xx已六人(均系xx甲親屬)的證言，證實(shí)xx年xx月至xx年xx月，共借給xx甲240萬(wàn)元，用于償還借款。
9、證人xx甲等七人證言及借條，分別證實(shí)是xx甲借給xx甲20萬(wàn)元，xx乙借給xx甲12.928萬(wàn)元，xx借給xx甲20萬(wàn)元，xx借給xx甲39萬(wàn)元，xx借給xx甲13.6萬(wàn)元，xx借給xx甲9.52萬(wàn)元，xxx借給xx甲10萬(wàn)元。
10、被害人xx甲、xx乙、xxx、xxx、xxx、xxx、xx甲、xx等八人的借條，證實(shí)xx甲借給xxx25萬(wàn)元，xx乙借給xxx0萬(wàn)元，xxx借給xxx東251萬(wàn)元，xxx借給xxx40萬(wàn)元，xxx借給xxx35萬(wàn)元，xxx借給xxx55萬(wàn)元，xx甲借給xxx40萬(wàn)元，xx借給xxx30萬(wàn)元。
11、xx縣人民法院(xx)xx初字第xx號民事判決書(shū)，證實(shí)因xx甲將xxx的錢(qián)借給xxx，法院判決由xx甲返還xxx120萬(wàn)元的款。
12、房屋產(chǎn)權證二份，證實(shí)被告人xxx向被害人邢某甲
借錢(qián)抵押位于xxx小區的房屋一套，面積220.73平米(產(chǎn)權證號10202******)，位于xxx園房屋一套，面積124.54平米(產(chǎn)權證號10202*******)。
13、xx市房屋產(chǎn)權交易中心出具證明兩份，證實(shí)產(chǎn)權人xxx，產(chǎn)權證號102021******和產(chǎn)權證號10202******與該中心證書(shū)編號和測繪不符。
14、抵押貸款合同兩份及房產(chǎn)證兩份，證實(shí)xxx已用房產(chǎn)證貸款即xx年xx月xx日將其位xx園的樓房一套從xx信用社抵押貸款23萬(wàn)元;xx年xx月將其位于車(chē)站辦新華東街人行樓房屋一套向金川信用社抵押貸款29萬(wàn)元。
15、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照一份及房屋產(chǎn)權證一套、組織機構代碼證一份、稅務(wù)登記證一份，證實(shí)被告人xxx向x甲等人借款，抵押給xx甲的以李某丙為企業(yè)法人的營(yíng)業(yè)執照等證及廠(chǎng)房一套。
16、xx縣房產(chǎn)交易中心說(shuō)明三份，證實(shí)xx縣房產(chǎn)交易中心出具的產(chǎn)權人xx丙在五原的房權證號******在該中心沒(méi)有登記簿和產(chǎn)權檔案記錄。
17、銀行取款、存款憑條，證實(shí)xx年到xx年xx月間，被告人xx銀行存取款記錄有與本案被害人的部分往來(lái)賬目。
18、被告人王xxx農行消費清單，證實(shí)賬號95599819123*******和62284519100*********，從xx年xx月xx日至xx年xx月xx日共計消費1015460.02元。
19、搜查筆錄一份，證實(shí)2012年9月10日，公安人員在xxx的租房處xx小區依法進(jìn)行了搜查。搜查到的物品有房屋買(mǎi)賣(mài)合同一份，借據三份，筆記本一個(gè)，建行卡、農行卡、工行卡、中行卡共四張，借條復印件四份，借款合同十二份。
20、扣押物品清單及照片各15份，證實(shí)xx年1xx月30日，公安人員將xxx家的沙發(fā)、茶幾、電器、手鏈、衣服、借條、銀行卡等用品依法扣押。
21、筆記本復印件11份，證實(shí)將從被告人xxx家的扣押的記載部分借款人姓名及借款金額的筆記本復制。
22、臨河區價(jià)格認證中心價(jià)格鑒定結論書(shū)，證實(shí)從被告人xxx家扣押的沙發(fā)、茶幾、電器、首飾、衣服共鑒定價(jià)格162642元。
23、戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人xxx出生于xx年xx月xx日。
24、歸案說(shuō)明，證實(shí)xx年xx月xx日，被告人xxx報案至110，xx區公安局經(jīng)偵大隊接到110指令后，經(jīng)偵大隊偵查員將被告人xxx帶回審查。
25、公安民警xx乙書(shū)寫(xiě)的出警經(jīng)過(guò)，證實(shí)到達現場(chǎng)后，雙方爭吵，無(wú)法調查。經(jīng)詢(xún)問(wèn)被告人xx，得知其集資，債主來(lái)要賬。后經(jīng)偵隊的偵查人員到達現場(chǎng)。
26、被告人xxx的供述，證實(shí)xx年xx月至xx年xx月間，被告人xx以其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由，以高額利息為誘餌，以有工作單位為保證，騙取被害人xx甲等九人的信任，詐騙借款857萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)，且與上述證據能夠相互印證。
本院認為，被告人xxx以非法占有為目的，以高額的利息為誘餌，使用詐騙的方法非法集資857萬(wàn)元，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人xxx某案發(fā)時(shí)主動(dòng)打電話(huà)報案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法應予減輕處罰，且被告人xxx認罪態(tài)度好，可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人xxx的辯護人提出，被告人xxx的犯罪事實(shí)不清，具有投案自首情節，應當從輕或減輕處罰的辯護意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人xxx利用自己國家工作人員身份，以非法占有為目的，又以高額的利息為誘餌，使用詐騙的方法非法集資857萬(wàn)元，數額特別巨大，在案佐證的證據有被害人報案材料及陳述、證人證言、價(jià)格鑒定文書(shū)、銀行往來(lái)賬目及被告人的供述等，事實(shí)清楚、證據充分，其行為符合集資詐騙罪的構成要件，應以集資詐騙罪追究其刑事責任，故辯護人提出事實(shí)不清的辯護意見(jiàn)，不予支持;案發(fā)后，被告人xxx主動(dòng)電話(huà)報案至110接警中心，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，故辯護人提出具有投案自首的情節應從輕或減輕處罰的辯護意見(jiàn)，予以采納。根據被告人的犯罪事實(shí)，情節和對社會(huì )的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條、六十四條、第五十二條和《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條第二款之規定，判決如下;
被告人xxx犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，
并處罰金三十萬(wàn)元。
(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。)罰金于本判決書(shū)生效后10日內繳納。
二、被告人xxx的違法所得繼續予以追繳。
三、扣押被告人xxx涉案贓物，由xx區公安局退賠被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內，通過(guò)本院或者直接向xx區高級人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長(cháng)xxx
代理審判員 xxx
人民陪審員xxx
xx年xx月xx日
書(shū)記員xxx
二、集資詐騙罪怎么能夠立案
根據最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個(gè)人集資詐騙，數額在10萬(wàn)元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數額累計達到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀(guān)上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙，數額在50萬(wàn)元以上的。根據最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;
(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬(wàn)元以上的，公安機關(guān)就應當立案偵查。
從上述內容可以知道集資詐騙單位判決書(shū)怎么寫(xiě)，詐騙行為一般就是利用受害者的心理作用，采用誘騙的手段非法獲取金財，集資詐騙一般是組織性的去詐騙，涉及到的資金比較巨大，因此會(huì )給投資者帶來(lái)嚴重的經(jīng)濟損失，對于判決書(shū)的書(shū)寫(xiě)有一定的要求和規范。在該判決書(shū)中，會(huì )簡(jiǎn)單的敘述犯罪人的犯罪事實(shí)。