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集資詐騙單位判決書(shū)怎么寫(xiě)(模版)

發(fā)表時(shí)間:2020-07-15 文章編輯: 瀏覽次數:135

   我們在生活中經(jīng)??梢杂龅皆p騙的案件,有時(shí)候還會(huì )發(fā)生在自己的身上,一般情況下詐騙有大有小,集資詐騙就是比較嚴重的詐騙犯罪行為,詐騙的受害者的經(jīng)濟利益會(huì )受到嚴重的損害,在我國的相關(guān)法律中有詳細的規定懲罰來(lái)保護受害者的利益,那集資詐騙單位判決書(shū)怎么寫(xiě)?

  一、集資詐騙罪判決書(shū)范文是怎樣的

  集資詐騙罪判決書(shū)

  被告人xxx,又名 xx東,女,19**年**月**日出生于xx區,漢族,大專(zhuān)文化,戶(hù)籍所在地xx區,系中國共產(chǎn)黨xx市紀律檢查委員會(huì )干部,捕前租住xx區。xx年xx月xx日因涉嫌犯集資詐騙罪被xx區公安局刑事拘留,同年xx月xx日被逮捕?,F在羈押于xx區看守所。

  辯護人xx,xxx律師事務(wù)所律師。

  xxx人民檢察院xx檢刑訴(xx)23號起訴書(shū)指控被告人xxx犯集資詐騙罪,于xx年xx月xx日向本院提起公訴。本院于同年xx月xx日立案并依法組成合議庭。同年xx月xx日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出需要補充偵查,建議對該案延期審理,本院決定延期審理。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出恢復庭審建議書(shū),本院于同年xx月xx日再次依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案,xx市人民檢察院檢察員王xx出庭履行職務(wù),被告人 xxx及其辯護人xxx到庭參加訴訟?,F已審理終結。

  xxx市人民檢察院指控,xx年xx月至xx年x月,被告人xxx以非法占有為目的,以其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保證,以前期如期還本付息的方式取得被害人某甲等9人的信任,實(shí)施集資詐騙犯罪。具體行為為:

  1、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬(wàn)元。

  2、xx年x月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬(wàn)元,后給付利息1.5萬(wàn)元,現欠23.5萬(wàn)元。

  3、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬(wàn)元,后給付本金25萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元,現欠35萬(wàn)元。

  4、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬(wàn)元,后給付利息9.5萬(wàn)元,現欠139.59萬(wàn)元。

  5、xx年xx月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款71.67萬(wàn)元,后給付本金23萬(wàn)元、利息7.9萬(wàn)元,現欠40.77萬(wàn)元。

  6、xx年xx月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款32萬(wàn)元,后給付本金6萬(wàn)元、利息6.7萬(wàn)元,現欠19.3萬(wàn)元。

  7、xx年至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx以月息5分借款56萬(wàn)元,后給付利息14.36萬(wàn)元,現欠41.64萬(wàn)元。

  8、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向朋友被害人 xx甲以月息5分借款50萬(wàn)元,后給付利息3.9萬(wàn)元,現欠46.1萬(wàn)元。

  9、xx年xx月xx日, xxx以臨河區某某園房產(chǎn)的假房產(chǎn)證作抵押,向被害人xx以月利5分借款30萬(wàn)元,后給付利息3.4萬(wàn)元,現欠26.6萬(wàn)元。

  以上被告人xxx共計集資詐騙他人現金857萬(wàn)元,集資款大部分用于還本付息,一部分用于 某某個(gè)人消費。

  案發(fā)后,公安機關(guān)扣押被告人 某某家俱、電器、首飾、衣服等個(gè)人財產(chǎn)若干,經(jīng)價(jià)格鑒定,以上物品價(jià)值16.2642萬(wàn)元。

  公訴機關(guān)認為,被告人xxx以非法占有為目的,以高額的利息為誘餌,使用詐騙方法非法集資857萬(wàn)元,數額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定,犯罪事實(shí)清楚,證據確實(shí)、充分,應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。同時(shí),被告人xxx在案發(fā)時(shí),主動(dòng)向110報警中心打電話(huà),并如實(shí)供述自己的犯罪行為,屬自首,可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規定,對被告人王某某提起公訴,請求依法判處。

  被告人xxx對其犯罪事實(shí)無(wú)異議,未作辯解;其辯護人提出,認定被告人xxx犯集資詐罪的事實(shí)不清,具有投案自首情節,應當從輕或減輕處罰的辯護意見(jiàn)。

  經(jīng)審理查明:xx年xx月至xx年xx月間,被告人xxx以非法占有為目的,以其姐夫 xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保障,以前期如期還本付息的方式取得被害人 xx甲等九人的信任,實(shí)施集資詐騙犯罪。具體事實(shí)如下:

  (一)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬(wàn)元。

  (二)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬(wàn)元,后給付利息1.5萬(wàn)元,現欠23.5萬(wàn)元。

  (三)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬(wàn)元,后給付本金25萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元,現欠35萬(wàn)元。

  (四)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬(wàn)元,后給付利息9.5萬(wàn)元,現欠139.59萬(wàn)元。

  (五)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人xx以月息5分借款71.67萬(wàn)元,后給付本金23萬(wàn)元、利息7.9萬(wàn)元,現欠40.77萬(wàn)元。

  (六)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xxx以月息5分借款32萬(wàn)元,后給付本金6萬(wàn)元、利息6.7萬(wàn)元,現欠19.3萬(wàn)元。

  (七)xx年至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人xxx以月息5分借款56萬(wàn)元,后給付利息14.36萬(wàn)元,現欠41.64萬(wàn)元。

  (八)xx年xx月至xx年xx月,被告人xx向朋友被害人xx甲以月息5分借款50萬(wàn)元,后給付利息3.9萬(wàn)元,現欠46.1萬(wàn)元。

  (九)xx年xx月xx日,xx以臨河區xx園房產(chǎn)的假房產(chǎn)證作抵押,向被害人xx以月利5分借款30萬(wàn)元,后給付利息3.4萬(wàn)元,現欠26.6萬(wàn)元。

  綜上,被告人xx向xx甲、xx甲等九人集資詐騙共計857萬(wàn)元,用于還本付息及個(gè)人消費等。案發(fā)后,公安機關(guān)扣押被告人xxx家俱、電器、首飾、衣服等個(gè)人財產(chǎn),經(jīng)鑒定以上物品價(jià)值16.2642萬(wàn)元。

  上述事實(shí),有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據證實(shí),本院予以確認。

  1、110報警信息單、接處警登記表及報案錄音,證實(shí)xx年xx月xx日晚21時(shí)許,被告人xx報警稱(chēng)其租住光宇花園,因非法集資要賬的人強行進(jìn)家不走。公安人員趕到現場(chǎng),xxx被帶回公安局后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

  2、報案材料、接受刑事案件登記表及立案決定書(shū),證實(shí)xx年xx月xx日xx甲向110報案稱(chēng),xx以其姐夫xxx做生意用錢(qián)為由,以月息5分的利息向其借款,現仍有484萬(wàn)元未還。xx區公安局即對xxx集資詐騙案立案偵查。

  3、被害人xx甲陳述,證實(shí)xx年認識了xxx,xx年xx月至xx年xx月間,xxx稱(chēng)其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資,并能給支付4分、5分、6分的月利息,xx甲即將自己及親戚朋友的錢(qián)借給xxx,其間xxx向其抵押住房及公司廠(chǎng)房均屬假的,現仍有484.5萬(wàn)元未還。

  3、被害人xx甲、xx乙等八人的報案材料及陳述,分別證實(shí)xx年xx月至xx年xx月間,xx以給其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資,并支付4分、5分的月利息為由,分別騙取xx甲23.5萬(wàn)元、xx乙35萬(wàn)元、xxx139.59萬(wàn)元、xxx40.77萬(wàn)元、xxx19.3萬(wàn)元、xxx41.64萬(wàn)元、xx甲46.1萬(wàn)元、xxx26.6萬(wàn)元,共計詐騙372.5萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

  4、證人xx丙證言,證實(shí)其與xxx在xx中花270萬(wàn)元買(mǎi)了194畝土地,xxx拿了210萬(wàn)元,其拿了60萬(wàn)元,以其妻子xx甲的名義買(mǎi)的。后xxx又借其248萬(wàn)元,其將地以300萬(wàn)元轉賣(mài)了。

  5、證人xx丁、xxx(系xxx姐姐、姐夫)證言,證實(shí)xxx在永濟渠開(kāi)了一個(gè)汽修廠(chǎng),但沒(méi)有在中旗開(kāi)過(guò)物流公司及小額貸款公司,沒(méi)有和xxx融資借款,也從沒(méi)有向xxx借過(guò)錢(qián),更沒(méi)有用xxx的錢(qián)從事過(guò)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  6、被害人xx甲自書(shū)借據15份,證實(shí)xxx的借款情況,合計數額為487.5萬(wàn)元。

  7、4張借條和12份借款合同,證實(shí)xx甲及xx甲朋友分別給xxx借款情況,即xx乙借給xxx8萬(wàn)元、xx借給xxx14.3萬(wàn)元、xxx借給xxx10萬(wàn)元、xx已借給王某某10萬(wàn)元。12份借款合同分別是xx甲借給xxx25.9萬(wàn)元、43.1萬(wàn)元、33萬(wàn)元、59萬(wàn)元,xxx借xxx144萬(wàn)元,xx借給xxx57.5萬(wàn)元,xxx借給xxx43.1萬(wàn)元,xxx借給xxx36萬(wàn)元,xxx借給xxx11.5萬(wàn)元,xxx借給xxx193萬(wàn)元、79萬(wàn)元、71.8萬(wàn)元,數額合計為839.2萬(wàn)元。

  8、證人xx乙、xx丙、xx丁、xx戊、xx乙、xx已六人(均系xx甲親屬)的證言,證實(shí)xx年xx月至xx年xx月,共借給xx甲240萬(wàn)元,用于償還借款。

  9、證人xx甲等七人證言及借條,分別證實(shí)是xx甲借給xx甲20萬(wàn)元,xx乙借給xx甲12.928萬(wàn)元,xx借給xx甲20萬(wàn)元,xx借給xx甲39萬(wàn)元,xx借給xx甲13.6萬(wàn)元,xx借給xx甲9.52萬(wàn)元,xxx借給xx甲10萬(wàn)元。

  10、被害人xx甲、xx乙、xxx、xxx、xxx、xxx、xx甲、xx等八人的借條,證實(shí)xx甲借給xxx25萬(wàn)元,xx乙借給xxx0萬(wàn)元,xxx借給xxx東251萬(wàn)元,xxx借給xxx40萬(wàn)元,xxx借給xxx35萬(wàn)元,xxx借給xxx55萬(wàn)元,xx甲借給xxx40萬(wàn)元,xx借給xxx30萬(wàn)元。

  11、xx縣人民法院(xx)xx初字第xx號民事判決書(shū),證實(shí)因xx甲將xxx的錢(qián)借給xxx,法院判決由xx甲返還xxx120萬(wàn)元的款。

  12、房屋產(chǎn)權證二份,證實(shí)被告人xxx向被害人邢某甲

  借錢(qián)抵押位于xxx小區的房屋一套,面積220.73平米(產(chǎn)權證號10202******),位于xxx園房屋一套,面積124.54平米(產(chǎn)權證號10202*******)。

  13、xx市房屋產(chǎn)權交易中心出具證明兩份,證實(shí)產(chǎn)權人xxx,產(chǎn)權證號102021******和產(chǎn)權證號10202******與該中心證書(shū)編號和測繪不符。

  14、抵押貸款合同兩份及房產(chǎn)證兩份,證實(shí)xxx已用房產(chǎn)證貸款即xx年xx月xx日將其位xx園的樓房一套從xx信用社抵押貸款23萬(wàn)元;xx年xx月將其位于車(chē)站辦新華東街人行樓房屋一套向金川信用社抵押貸款29萬(wàn)元。

  15、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照一份及房屋產(chǎn)權證一套、組織機構代碼證一份、稅務(wù)登記證一份,證實(shí)被告人xxx向x甲等人借款,抵押給xx甲的以李某丙為企業(yè)法人的營(yíng)業(yè)執照等證及廠(chǎng)房一套。

  16、xx縣房產(chǎn)交易中心說(shuō)明三份,證實(shí)xx縣房產(chǎn)交易中心出具的產(chǎn)權人xx丙在五原的房權證號******在該中心沒(méi)有登記簿和產(chǎn)權檔案記錄。

  17、銀行取款、存款憑條,證實(shí)xx年到xx年xx月間,被告人xx銀行存取款記錄有與本案被害人的部分往來(lái)賬目。

  18、被告人王xxx農行消費清單,證實(shí)賬號95599819123*******和62284519100*********,從xx年xx月xx日至xx年xx月xx日共計消費1015460.02元。

  19、搜查筆錄一份,證實(shí)2012年9月10日,公安人員在xxx的租房處xx小區依法進(jìn)行了搜查。搜查到的物品有房屋買(mǎi)賣(mài)合同一份,借據三份,筆記本一個(gè),建行卡、農行卡、工行卡、中行卡共四張,借條復印件四份,借款合同十二份。

  20、扣押物品清單及照片各15份,證實(shí)xx年1xx月30日,公安人員將xxx家的沙發(fā)、茶幾、電器、手鏈、衣服、借條、銀行卡等用品依法扣押。

  21、筆記本復印件11份,證實(shí)將從被告人xxx家的扣押的記載部分借款人姓名及借款金額的筆記本復制。

  22、臨河區價(jià)格認證中心價(jià)格鑒定結論書(shū),證實(shí)從被告人xxx家扣押的沙發(fā)、茶幾、電器、首飾、衣服共鑒定價(jià)格162642元。

  23、戶(hù)籍證明,證實(shí)被告人xxx出生于xx年xx月xx日。

  24、歸案說(shuō)明,證實(shí)xx年xx月xx日,被告人xxx報案至110,xx區公安局經(jīng)偵大隊接到110指令后,經(jīng)偵大隊偵查員將被告人xxx帶回審查。

  25、公安民警xx乙書(shū)寫(xiě)的出警經(jīng)過(guò),證實(shí)到達現場(chǎng)后,雙方爭吵,無(wú)法調查。經(jīng)詢(xún)問(wèn)被告人xx,得知其集資,債主來(lái)要賬。后經(jīng)偵隊的偵查人員到達現場(chǎng)。

  26、被告人xxx的供述,證實(shí)xx年xx月至xx年xx月間,被告人xx以其姐夫xxx開(kāi)辦汽修廠(chǎng)、購買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保證,騙取被害人xx甲等九人的信任,詐騙借款857萬(wàn)元的經(jīng)過(guò),且與上述證據能夠相互印證。

  本院認為,被告人xxx以非法占有為目的,以高額的利息為誘餌,使用詐騙的方法非法集資857萬(wàn)元,數額特別巨大,其行為已構成集資詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人xxx某案發(fā)時(shí)主動(dòng)打電話(huà)報案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí),屬自首,依法應予減輕處罰,且被告人xxx認罪態(tài)度好,可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人xxx的辯護人提出,被告人xxx的犯罪事實(shí)不清,具有投案自首情節,應當從輕或減輕處罰的辯護意見(jiàn)。經(jīng)查,被告人xxx利用自己國家工作人員身份,以非法占有為目的,又以高額的利息為誘餌,使用詐騙的方法非法集資857萬(wàn)元,數額特別巨大,在案佐證的證據有被害人報案材料及陳述、證人證言、價(jià)格鑒定文書(shū)、銀行往來(lái)賬目及被告人的供述等,事實(shí)清楚、證據充分,其行為符合集資詐騙罪的構成要件,應以集資詐騙罪追究其刑事責任,故辯護人提出事實(shí)不清的辯護意見(jiàn),不予支持;案發(fā)后,被告人xxx主動(dòng)電話(huà)報案至110接警中心,后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬自首,故辯護人提出具有投案自首的情節應從輕或減輕處罰的辯護意見(jiàn),予以采納。根據被告人的犯罪事實(shí),情節和對社會(huì )的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條、六十四條、第五十二條和《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條第二款之規定,判決如下;

  被告人xxx犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十年,

  并處罰金三十萬(wàn)元。

  (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。)罰金于本判決書(shū)生效后10日內繳納。

  二、被告人xxx的違法所得繼續予以追繳。

  三、扣押被告人xxx涉案贓物,由xx區公安局退賠被害人。

  如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內,通過(guò)本院或者直接向xx區高級人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份。

  審判長(cháng)xxx

  代理審判員 xxx

  人民陪審員xxx

  xx年xx月xx日

  書(shū)記員xxx

  二、集資詐騙罪怎么能夠立案

  根據最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

  1、個(gè)人集資詐騙,數額在10萬(wàn)元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數額累計達到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀(guān)上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

  2、單位集資詐騙,數額在50萬(wàn)元以上的。根據最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

  (1)攜帶集資款逃跑的;

  (2)揮霍集資款,致使集資款無(wú)法返還的;

  (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無(wú)法返還的;

  (4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無(wú)法返還的。對于實(shí)施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬(wàn)元以上的,公安機關(guān)就應當立案偵查。

  從上述內容可以知道集資詐騙單位判決書(shū)怎么寫(xiě),詐騙行為一般就是利用受害者的心理作用,采用誘騙的手段非法獲取金財,集資詐騙一般是組織性的去詐騙,涉及到的資金比較巨大,因此會(huì )給投資者帶來(lái)嚴重的經(jīng)濟損失,對于判決書(shū)的書(shū)寫(xiě)有一定的要求和規范。在該判決書(shū)中,會(huì )簡(jiǎn)單的敘述犯罪人的犯罪事實(shí)。

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